Уважаемые акционеры! Биржевой совет акционерного общества «РУАПБ» уведомляет Вас о созыве годового отчетного общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Годовое отчетное общее собрание акционеров общества назначено на 28 июня 2019 года в 11:00, по адресу: г.Ташкент, ул.Кушбеги, дом 18.
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового отчетного общего собрания акционеров общества на 28 июня 2019 года
1.Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров общества за 2018 год.
2.Утверждение годового отчета Генерального директора общества за 2018 год.
3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2018 год.
4.Утверждение отчета Председателя биржевого совета общества за 2018 год.
5.Утверждение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
6.Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
7.Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, размере дивидендов и форме их выплаты.
8.Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2019 год.
9.Избрание членов Биржевого совета общества на 2019 год.
10.Избрание ревизора общества на 2019г.
11.Избрание руководителя исполнительного органа общества на 2019 год.
С информацией и материалами к годовому отчетному общему собранию акционеров общества можно ознакомиться в секретариате Биржевого совета общества по адресу: город Ташкент, улица Кушбеги 18.
Голосование на годовом отчетном общем собрании акционеров общества будет проводиться бюллетенями для голосования.
Для участия на годовом отчетном общем собрании акционеров общества акционерам иметь при себе паспорт, представителям – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Представители по доверенности, намеренные участвовать на годовом отчетном общем собрании акционеров общества должны представить свои доверенности в секретариат Биржевого совета не позднее трех дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Председатель
Биржевого совета Ш. Юсупджанов